MS Bank encerra contrato com Transferwise

O MS Bank encerrou o contrato com Transferwise sob alegação de fraude nas transferências internacionais.

De acordo com o banco, o correspondente bancário usou nomes e dados de clientes para enviar ilegalmente dinheiro para o exterior, sem seu conhecimento, o que caracteriza crime contra a ordem tributária, contra o sistema financeiro nacional, contra a lei das organizações de caráter transnacional e que pode gerar em até 6 anos de prisão.

Por outro lado a Transferwise alega desconhecer o caso e a parceria foi encerrada e que não há investigação em andamento sobre o assunto e que esta sendo alvo de campanha difamatória.

Por via das dúvidas, se você usou a Transferwise para transferências, através do serviço Registrato, do Banco Central, você consegue os registros destas transferências e saber se o valor esta correto.

Fonte: Suno


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